Юрист Зара Петрова и Делян Пеевски: връзката, която санкциите „Магнитски“ извадиха наяве

Години наред връзката между юристката Зара Петрова и депутата Делян Пеевски остава скрита зад плътна информационна завеса. Петрова не дава интервюта, не се появява публично и не поддържа профили в социалните мрежи. Сериозните медии в България избягват темата — отчасти заради опасения от съдебни дела, отчасти заради икономически натиск от медийната империя на Пеевски. Ние обаче се наехме да съберем най-интересното на едно място – с позоваване на точните източници, тъй като информацията, с която разполагаме, идва от тях.

Всичко се променя на 2 юни 2021 г., когато Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ налага санкции по Глобалния закон „Магнитски“ срещу Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков, заедно с 64 свързани юридически лица. Това е най-мащабната еднодневна акция по тази програма в нейната история.

Паралелно с OFAC, Държавният департамент на САЩ активира Раздел 7031(в), който задължава държавния секретар да наложи визови рестрикции не само върху корумпирани чуждестранни длъжностни лица, но и върху техните преки членове на семейството. В официалното съобщение изрично се споменават „малолетният син и дъщерята“ на Пеевски.

Според официалната позиция на Министерството на финансите на САЩ, Пеевски е определен като олигарх, който системно е участвал в корупция чрез търговия с влияние и подкупи, докато е бил народен представител и медиен магнат, съобщава OFAC.

Фигурата на Зара Петрова — майката на дъщерята на Пеевски — изведнъж придобива съвсем различна тежест. Американската администрация не прави разлика между публичната фасада и личния живот.

Дъщерята Ирен-Софи: кръстена на Ирена Кръстева, санкционирана от Вашингтон

Дъщерята на Зара Петрова и Делян Пеевски се казва Ирен-Софи и е родена през 2005 г. Името не е случайно — момичето е кръстено на бабата по бащина линия, Ирена Кръстева. Тя е дългогодишен ръководител на „Нова българска медийна група“, бивш директор на Българския спортен тотализатор и ключов финансов архитект на възхода на Пеевски.

В санкционното решение на Държавния департамент двете деца на Пеевски — малолетен син и дъщеря — попадат под визовите ограничения по Секция 7031(в). Имената им обаче не са публикувани официално, за разлика от децата на други санкционирани лица, съобщава разследващата платформа BIRD.bg.

Вижте и ТОВА: Наколенки за скъсан менискус. Мнения за магнитни наколенки

Към 2025 г. Ирен-Софи вече е пълнолетна, но рестрикциите не предвиждат автоматично отпадане с навършване на 18 години. Тя остава институционално обвързана със санкционните списъци, което я изключва от западни образователни и финансови институции.

Второто дете на Пеевски и фигурата на Цветелина Янева

Зара Петрова е майка само на едно дете от Пеевски — Ирен-Софи. Второто дете на депутата — син, роден през 2017 г. — е от попфолк изпълнителката Цветелина Янева (родена 1989 г.). Именно този син също е включен в санкционните списъци на Държавния департамент през 2021 г.

Докато профилът на Цветелина Янева е изцяло в развлекателната индустрия, произходът на Зара Петрова я свързва с най-властовите етажи на държавата — българската съдебна система.

Васил Петров: бащата на Зара, висшият магистрат и скандалът с КТБ

Ключът към разбирането на ролята на Зара Петрова се крие в институционалната тежест на нейния баща — Васил Цветанов Петров. Той е бивш районен прокурор на Благоевград (1981–1984 г.), дългогодишен адвокат, инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (2008–2012 г.) и член на самия ВСС от 3 октомври 2012 г. В Съвета той заема ключовата позиция на председател на Комисията по дисциплинарните производства.

Изданието „Клуб Z“ подчертава, че Васил Петров — като част от т.нар. „монолитно мнозинство“ във ВСС — е проявил забележителна далновидност, изтегляйки всичките си спестявания от КТБ точно една седмица преди затварянето на банката.

Конкретните цифри са красноречиви. На 17 юни 2014 г. — точно седмица преди БНБ да постави КТБ под специален надзор — от сметките на Васил Петров са преведени 82 214 евро, 146 371 лева и 13 388 долара. Общата сума надхвърля прага на гарантираните по закон депозити, а за операцията е използвана системата RINGS, което говори за бързина при трансфера, съобщават изданията „Капитал“, „Медиапул“ и „Клуб Z“.

Стотици хиляди обикновени граждани и предприятия останаха с блокирани пари. Бащата на жената до Пеевски обаче спаси своите предварително. Това породи масови обвинения за използване на вътрешна информация.

Биография и бизнес следи на Зара Петрова: „Еко път“, „Заир 2009″ и КТБ

За Зара Василева Петрова е известно сравнително малко. Родена е около 1980 г. — връстничка на Пеевски (роден на 27 юли 1980 г.). По образование е юрист, но липсват публични следи за самостоятелна адвокатска или магистратска кариера.

Погледнете и ТОВА: Локум за нисък хемоглобин | Бързо вдигане на хемоглобин

Бизнес следите ѝ водят към компанията „Еко път“ АД, създадена през 2006 г. Зара Петрова е била за кратко изпълнителен директор на дружеството. В началото на 2007 г. тя излиза от Съвета на директорите, собствеността е прехвърлена на „Диема груп“ АД и фирмата е преименувана на „Е.К.П.И.“ ЕАД. Впоследствие тази структура попада в „Алфа медиа груп“ ООД — дружеството, в което са концентрирани имотите на семейството на Пеевски в България и Гърция, съобщават разследванията на „Биволъ“ и „Медиапул“.

Особено показателна е историята с фирмата „Заир 2009″ ЕООД — еднолична собственост на Зара Петрова. Документи от платежната система на КТБ разкриват, че към октомври 2014 г. фирмата е дължала 260 000 лв. на банката. Броени дни преди БНБ да отнеме лиценза, Ирена Кръстева превежда точно 260 000 лв. чрез „Балканска медийна компания“, за да погаси кредита. Освен това, документите показват регулярни месечни трансфери от порядъка на 15 000 до 18 000 лв. от Кръстева към „Заир 2009″.

Гарсониерите в Дубай: разследването „Отключеният Дубай“ и Emirates ID

Тук историята взима неочакван обрат. Според мащабното международно журналистическо разследване „Отключеният Дубай“ (Dubai Unlocked), координирано от глобалната мрежа OCCRP (Проект за разследване на организираната престъпност и корупцията) и публикувано в България от техните партньори BIRD.bg, юристката Зара Петрова и фолк певицата Цветелина Янева живеят като съседки в наети гарсониери в Дубай.

Апартаментите се намират в сградата „Елит Резидънс 6″ (Elite Residence 6) — обикновени едностайни жилища с площ от малко над 38 кв.м., на около 12 км от луксозния остров „Палм Джумейра“. Наемът е около 6 900 евро на година за всяка гарсониера, а собствениците са граждани на Пакистан. Договорите са сключени през ноември 2023 г. за срок от една година.

Анализаторът Джеймс Хенри, специалист по офшорни финанси, сравнява Обединените арабски емирства със „сцена от бар в Междузвездни войни“ — място, където клептократи и олигарси от целия свят намират убежище за активите си, съобщава BIRD.bg.

Защо семейството на човек, обвиняван за източване на стотици милиони, наема 38-квадратови гарсониери в непрестижен район? Отговорът е юридически. Наемането на тези евтини имоти осигурява официални документи за пребиваване и най-вече — Emirates ID (национална лична карта на ОАЕ). BIRD разполага с данни за издадени Emirates ID на Зара Петрова и Цветелина Янева.

Притежаването на Emirates ID превръща лицата в местни резиденти, което им позволява да откриват банкови сметки и да заобикалят глобалните правила за автоматичен обмен на данъчна информация (Common Reporting Standard). Така реалните активи на фамилията остават скрити в непроницаеми тръстове и корпоративни структури.

Предходни разкрития: вилата на Ирена Кръстева и пребиваването на Пеевски в ОАЕ

Предишни международни разследвания — „Досиетата Пандора“ и „Разкритията Дубай“ — разкриха, че самият Пеевски е притежавал постоянно пребиваване в Емиратите, а Ирена Кръстева е била собственик на луксозна вила от 242 кв.м. в елитния район Emirates Hills, оценена на 570 000 долара.

Регистрираната в ОАЕ фирма TGI Middle East FZE се е явявала собственик на значителна част от бизнес активите на Пеевски, включително цигарения бизнес от приватизацията на „Булгартабак“. Според презентация на компанията, публикувана от „Биволъ“, активите на TGI Middle East FZE са оценявани през 2017 г. на близо 1,5 милиарда лева.

На този фон двете скромни гарсониери от по 38 кв.м. в „Елит Резидънс 6″ са просто адрес на хартия — поредният инструмент в добре познатия наръчник.

Още нещо интересно ТУК: Най-добрият дълбокопроникващ препарат против мухъл. 10+ идеи Savo